金融界5月7日消息 雪松系(xì)正式(shì)暴(bào)雷！

　　7日下午(wǔ)，“广州黄埔公安”微信(xìn)公众号(hào)消息，广州市公安局黄埔区分局依(yī)法对雪松(sōng)控股集(jí)团有限公司下(xià)属的广东圆方(fāng)投资有限(xiàn)公司等(děng)涉嫌非法吸收公众存(cún)款立案(àn)查处(chù)。

　　根据通告，公安机关已对主要(yào)犯罪嫌(xián)疑(yí)人张某等人我国最穷的5个城市，哪一个省最穷采(cǎi)取刑事(shì)强制(zhì)措施(shī)；已依法(fǎ)提取相关(guān)涉案数据，并已委托专业机构进(jìn)行(xíng)独立鉴定和(hé)司法审计；已对涉(shè)案相关资(zī)产予以查封、扣(kòu)押、冻(dòng)结。公安机(jī)关(guān)敦促涉(shè)案(àn)公司相(xiāng)关责任人员主动(dòng)配合调查，积极退缴(jiǎo)违法所(suǒ)得。对于主(zhǔ)动(dòng)投案、退赃退赔(péi)、认罪(zuì)悔罪(zuì)的(de)，可以依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通(tōng)告中信息有(yǒu)限，主要犯(fàn)罪(zuì)嫌疑人(rén)张某(mǒu)是不是雪(xuě)松系实控人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前(qián)雪松控(kòng)股(gǔ)有多位核心(xīn)高管被(bèi)控制

　　日前雪松控(kòng)股被(bèi)爆(bào)有多位核(hé)心高管(guǎn)被(bèi)控制(zhì)，其中(zhōng)之(zhī)一是曾任雪松控股副(fù)总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第一财(cái)经报道，继(jì)稍早前(qián)爆出雪(xuě)松控股集团有限公司高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失(shī)联后(hòu)，雪松控股还有多(duō)名原高管、现高管与陈晖一(yī)同(tóng)于半(bàn)年前被控(kòng)制(zhì)，其(qí)中包括原雪松控股副(fù)总(zǒng)裁、雪松控(kòng)股二号人物林伟(wěi)龙，以及(jí)曾(céng)在集(jí)团内主(zhǔ)管资(zī)金的头号人物谢(xiè)少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二是过手资金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可能涉及(jí)集中交(jiāo)易雪松控股旗下两家(jiā)上(shàng)市(shì)公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股票，知(zhī)情(qíng)人(rén)士向记(jì)者透露，林伟龙可(kě)能(néng)涉(shè)及到使用场外高杠杆(gān)配(pèi)资，交易失败，导致(zhì)雪松的资金(jīn)受到(dào)严(yán)重亏(kuī)损。

　　4月13日(rì)，齐(qí)翔腾达发布(bù)公告称(chēng)，公司(sī)董事(shì)陈晖失(shī)联。近日，公司工作人员多次通过电话、微信等方式(shì)与公司董事(shì)陈晖联系，均(jūn)无法与其本人(rén)取得联系。公司已(yǐ)向陈晖的工(gōng)作单位联系询问其现状，截至(zhì)目前，公司(sī)尚未收到陈晖工作单位的(de)回复(fù)，无法确定陈(chén)晖失联的(de)具体原因(yīn)。截(jié)至本公告(gào)披露日，公司(sī)董事会仍有8名董事正常履职(zhí)。董(dǒng)事陈晖失联不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会(huì)对公(gōng)司董事(shì)会的(de)运作和公司的正常经营产生(shēng)影响(xiǎng)，公司的经营管理一切正常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎来(lái)了暴雷结局

　　“雪松系(xì)”创始人为张劲，其于1997年在(zài)广州创立雪松(sōng)控股(gǔ)，随(suí)着公(gōng)司发展壮大(dà)，巅峰时期的雪松控股旗下有着(zhe)上市公司雪(xuě)松发展、齐(qí)翔腾达等(děng)企业(yè)。梦想成为“中国嘉能(néng)可”的雪松(sōng)系(xì)起家于贸(mào)易融资，在企业规模的扩大之后，却因(yīn)贸然大举介入金融行业，举债(zhài)加杠(gāng)杆，发理财产品(pǐn)，最终无法偿付债(zhài)务(wù)，迎(yíng)来(lái)了(le)暴(bào)雷(léi)结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指出雪松信托200亿(yì)供应链金融产品底层资产(chǎn)虚无，公司涉嫌自(zì)融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下销售(shòu)团(tuán)队(duì)、线上APP等渠道，向超过8000名(míng)投资(zī)人发(fā)行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相(xiāng)关理财产品的底层资产涉嫌虚(xū)假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人，大多(duō)人去楼空，投资者追讨无门。

　　最(zuì)近，雪松控股集团(tuán)旗下的雪(xuě)松信托同样(yàng)引起(qǐ)监管部门(mén)的关注，目前(qián)公安经侦专案组与(yǔ)银保(bǎo)监工作组(zǔ)正同步进行调查。据(jù)了解(jiě)，江西(xī)省公安厅经侦总(zǒng)队已于2022年底成立专案组(zǔ)调(diào)查雪(xuě)松信(xìn)托(tuō)。与此同时，江西(xī)省银保监局(jú)也(yě)成立了工(gōng)作组调(diào)查雪松信托(tuō)。

　　知情人士透露，公(gōng)安经侦(zhēn)专案组与银保监工作组均在调查雪松(sōng)控股进驻之后(hòu)信托(tuō)公司的违法违规及潜(qián)在风险情况(kuàng)。

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