金融界5月7日消息 雪松系正式暴雷(léi)！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信公众号消息，广州市(shì)公(gōng)安局黄埔(pǔ)区分局依法对(duì)雪松控股集团有限公司下属的(de)广东(dōng)圆方投资有限公(gōng)司等涉(shè)嫌非法吸收公众存(cún)款立案查处。

　　根据通(tōng)告，公安(ān)机关已对(duì)主要犯罪嫌疑(yí)人张(zhāng)某(mǒu)等人采取刑事强制(zhì)措施；已依法提取相关(guān)涉(shè)案数据，并已委托专业机构(gòu)进行独立(lì)鉴定和司法(fǎ)审计；已对(duì)涉案(àn)相关资(zī)产予以查封、扣押、冻结。公安机关(guān)敦促(cù)涉案公司相关责任人员主动配合调(diào)查，积极退缴违法所(suǒ)得。对于主(zhǔ)动投案、退赃退(tuì)赔、认罪悔罪的，可(kě)以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系(xì)实控人张(zhāng)劲尚不得而知。

　　日(rì)前雪松控(kòng)股有(yǒu)多位核心高管被控制(zhì)

　　日前雪松控股(gǔ)被(bèi)爆有多位核心高管被(bèi)控制，其中(zhōng)之一是曾任雪松(sōng)控(kòng)股副总裁的林伟(wěi)龙。

　　据第一(yī)财(cái)经报道，继稍早前爆(bào)出雪松控股集团有限公司高管、齐翔(xiáng)腾(téng)达董事(shì)陈晖失联(lián)后，雪松控股还(hái)有(yǒu)多名原高管、现高管(guǎn)与(yǔ)陈晖一同于(yú)半年(nián)前被(bèi)控制，其(qí)中包括原雪松(sōng)控(kòng)股副(fù)总裁(cái)、雪松控股二号人物林(lín)伟(wěi)龙(lóng)，以及曾(céng)在集团内主管(guǎn)资金的头号人物(wù)谢少彬。

　　谢、林二(èr)人所涉案(àn)情(qíng)，一是涉众集(jí)资，二(èr)是过手资金(jīn)拿回扣。另(lìng)外，林(lín)伟龙还可能(néng)涉及集中交易雪(xuě)松控股旗(qí)下(xià)两家上市公司――*ST雪(xuě)发(fā)和齐(qí)翔(xiáng)腾达股票，知情人士(shì)向记者(zhě)透露(lù)，林伟龙可能(néng)涉及到使用场外高杠杆配资(zī)，交西气东输的起点与终点，西气东输的起止点是哪里？易失(shī)败，导致(zhì)雪松的(de)资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾(téng)达发布(bù)公告称(chēng)，公司董事陈晖失(shī)联。近日(rì)，公(gōng)司工作人员多次(cì)通过电(diàn)话、微信(xìn)等(děng)方式(shì)与公司董事陈晖联系，均(jūn)无(wú)法与(yǔ)其(qí)本人取得联系。公司(sī)已向陈晖(huī)的工(gōng)作单位(wèi)联系(xì)询问其现状，截至(zhì)目前，公(gōng)司尚(shàng)未收到陈晖工作(zuò)单位的回(huí)复，无法(fǎ)确定陈晖失(shī)联的具(jù)体原因。截至本公告(gào)披露日，公司董事会仍(réng)有(yǒu)8名董事(shì)正常履(lǚ)职。董事陈晖失联不会(huì)导致公司董事会成(chéng)员低于法定最低人数(shù)，不会对公(gōng)司董事会(huì)的运作和公司的(de)正常(cháng)经营(yíng)产生影响，公司的经营管理一切正(zhèng)常(cháng)。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴雷结(jié)局

　　“雪松系(xì)”创(chuàng)始人(rén)为张劲，其于1997年在广(guǎng)州(zhōu)创立雪松控股，随着公(gōng)司(sī)发展壮大，巅(diān)峰时期的雪松控股旗(qí)下有着上市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企(qǐ)业。梦想成为(wèi)“中国(guó)嘉能可”的雪松系起家于贸(mào)易融资，在企(qǐ)业(yè)规模(mó)的扩大之后，却因贸然大举介入金融(róng)行业，举债加杠(gāng)杆，发理财产品，最终(zhōng)无法偿付债务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供应链金融产(chǎn)品底层资产(chǎn)虚无，公司(sī)涉(shè)嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过(guò)旗下销售(shòu)团队、线上APP等(děng)渠道，向超过(guò)8000名投资人发行超过(guò)350余只(zhǐ)理财产(chǎn)品，总规模超(chāo)过200亿(yì)元。相关理(lǐ)财产品的底层资产(chǎn)涉嫌虚假“空(kōng)转(zhuǎn)”，并存(cún)在(zài)“自融”嫌疑。而(ér)相关资金募集方、名义融资(zī)人，大多人去(qù)楼空，投资者(zhě)追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪(xuě)松信托(tuō)同样引起监(jiān)管部(bù)门的关注，目前公安(ān)经侦专案(àn)组(zǔ)与银保监工作组正同步进行调查。据了解，江西省(shěng)公安厅经侦总(zǒng)队已(yǐ)于2022年底(dǐ)成立专案(àn)组调查雪松信托。与此同时，江西省银保(bǎo)监(jiān)局(jú)也成立了(le)工(gōng)作组调查雪松信(xìn)托。

　　知情人(rén)士透(tòu)露，公安经侦专案组与(yǔ)银(yín)保监工作组均在调查雪(xuě)松控股进驻之后信托公司的违法违规及潜在风险(xiǎn)情况。

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