金融界5月(yuè)7日消息 雪松系(xì)正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安(ān)”微信(xìn)公众(zhòng)号消息，广州(zhōu)市公安(ān)局黄埔区分局依法(fǎ)对雪(xuě)松控股集团有(yǒu)限公(gōng)司下(xià)属(shǔ)的广东圆(yuán)方投资有限公(gōng)司(sī)等涉(shè)嫌非法吸收公众存款(kuǎn)立案查处。

　　根据通告，公安(ān)机关(guān)已对主(zhǔ)要犯罪(zuì)嫌疑人张某等人采取刑(xíng)事强制(zhì)措施(shī)；已依法(fǎ)提(tí)取相关(guān)涉案(àn)数(shù)据，并已委托(tuō)专业机构进行独立鉴定(dìng)和(hé)司法审计；已对涉案相关资产(chǎn)予以查(chá)封、扣(kòu)押、冻结。公(gōng)安(ān)机关敦促涉案公司相关责(zé)任人员主动配合调查，积(jī)极退缴违法所得。对于(yú)主动投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔(huǐ)罪的，可以依法从轻处罚。

　　日前雪松(sōng)控(kòng)股有多位(wèi)核(hé)心(xīn)高管被(bèi)控(kòng)制

　　日前(qián)雪松控(kòng)股被爆有多位核心(xīn)高管被控制，其(qí)中(zhōng)之一是曾任(rèn)雪松(sōng)控股副(fù)总裁的林伟龙(lóng)。

　　据(jù)第一(yī)财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团(tuán)有限公司高管、齐翔腾达董(dǒng)事陈晖失联(lián)后，雪松控(kòng)股还有(yǒu)多(duō)名原(yuán)高管、现高管与陈晖一同(tóng)于半(bàn)年前被控制(zhì)，其(qí)中包括原雪松(sōng)控股副总裁(cái)、雪松控股二(èr)号人物(wù)林伟龙，以及曾在集团(tuán)内主管(guǎn)资(zī)金的头号人物谢(xiè)少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众集(jí)资，二是过手资(zī)金拿回扣。另(lìng)外，林伟(wěi)龙(lóng)还可能涉及集中(zhōng)交易雪松控股旗下两家(jiā)上(shàng)市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达股票，知情人(rén)士向(xiàng)记者透露，林伟龙可能涉及(jí)到使(shǐ)用(yòng)场外高杠(gāng)杆配资，交易失败，导致雪松的(de)资(zī)金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称，公司(sī)董(dǒng)事(shì)陈(chén)晖失联。近日(rì)，公司工作人(rén)员多次(cì)通过电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均(jūn)无(wú)法与其本人取得联(lián)系。公司(sī)已向(xiàng)陈晖的工作单位联系询问其现状，截至目前，公司尚未收到陈晖(huī)工(gōng)作单位的回复，无法确定陈晖失联的具体(tǐ)原因。截至(zhì)本公(gōng)告披露日，公(gōng)司董事会仍有8名董(dǒng)事正常履职。董事陈晖失联不(bù)会(huì)导(dǎo)致公司董事会成(chéng)员(yuán)低于法定最低人数(shù)，不会对(duì)公司董事会的运作和(hé)公司的正常经营产生影响，公司的(de)经营(yíng)管理一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了(le)暴(bào)雷结局(jú)

　　“雪松(sōng)系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年(nián)在广州创立雪松控股，随(suí)着公司发展壮大，巅峰时期(qī)的雪松控股旗下有着上市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾(téng)达(dá)等企(qǐ)业(yè)。梦想成为(wèi)“中国嘉(jiā)能(néng)可”的雪松系(xì)起家于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大(dà)举介入(rù)金融(róng)行业，举债加杠(gāng)杆，发理财产品，最终无法偿付债务，迎(yíng)来了(le)暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报(bào)》报道，指出(chū)雪松信托(tuō)200亿供应链金融产(chǎn)品底层有白头发染什么颜色好，有白头发染什么颜色好看资产(chǎn)虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控(kòng)股通过旗(qí)下销售团(tuán)队、线上APP等渠道，向超过8000名投资人发行超(chāo)过350余只理财产品，总规(guī)模超过200亿元。相关理财(cái)产品(pǐn)的底层资产涉嫌(xián)虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而(ér)相关资金募集(jí)方、名义融资(zī)人，大多(duō)人去楼空，投资(zī)者追(zhuī)讨无门(mén)。

　　最(zuì)近(jìn)，雪松控股集团(tuán)旗下的雪松(sōng)信托同样引起(qǐ)监管部门(mén)的(de)关注(zhù)，目(mù)前公(gōng)安经侦专案组与银保监工作组正同(tóng)步(bù)进行调查。据(jù)了(le)解(jiě)，江(jiāng)西省公安厅经侦总(zǒng)队已于2022年底成立专案组调(diào)查雪松信托(tuō)。与(yǔ)此同时，江西省(shěng)银(yín)保监局也成(chéng)立了工作组调(diào)查雪松信托。

　　知情(qíng)人士透露，公安经侦专(zhuān)案组与银保监工作组均在调查雪松控股进驻之后(hòu)信托公司的违法违规及潜在风险情况。

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