金融界5月7日消息(xī) 雪(xuě)松系正式(shì)暴(bào)雷！

　　7日下(xià)午，“广州黄埔(pǔ)公(gōng)安”微信公(gōng)众号消(xiāo)息，广州市公(gōng)安局(jú)黄埔区分局依法(fǎ)对雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股集团有限公司(sī)下属的广东圆方投资(zī)有限(xiàn)公司等(děng)涉(shè)嫌非法(fǎ)坐镇和坐阵的区别脍炙人口，坐镇和坐阵有什么作用吸(xī)收公(gōng)众存款立案查处。

　　根据通告，公安机关已对主要犯(fàn)罪嫌(xián)疑人张(zhāng)某等人采取刑事强制措(cuò)施；已依(yī)法(fǎ)提取(qǔ)相关涉案数据，并已委(wěi)托专业机构进行独立鉴定(dìng)和司法审计；已对涉(shè)案相关(guān)资产予(yǔ)以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公(gōng)司相关责任人(rén)员(yuán)主动配合(hé)调查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退(tuì)赃退赔(péi)、认罪(zuì)悔罪的，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通告中信息(xī)有限，主要犯罪嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)是不是(shì)雪松系实(shí)控人张劲尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核心高管被控制

　　日(rì)前(qián)雪松(sōng)控股(gǔ)被爆有(yǒu)多位核(hé)心高管被控制，其中(zhōng)之(zhī)一是曾任雪(xuě)松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前(qián)爆出雪松(sōng)控股集(jí)团有限公司高管、齐(qí)翔腾达董事陈晖失联(lián)后，雪松控(kòng)股还(hái)有多名原(yuán)高管、现高管与陈晖(huī)一(yī)同于半年前被控制，其中包括(kuò)原雪松控股副总裁、雪松控(kòng)股二号人物林(lín)伟龙，以及曾在(zài)集团(tuán)内主管资(zī)金(jīn)的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉众(zhòng)集资，二(èr)是过(guò)手资金拿回扣。另外(wài)，林伟龙还(hái)可能涉(shè)及集中交(jiāo)易雪松(sōng)控股旗下两(liǎng)家上市公司(sī)――*ST雪(xuě)发和齐翔腾达(dá)股票，知情人士(shì)向记者透露(lù)，林伟龙可(kě)能涉及到使用场外高杠杆(gān)配资，交(jiāo)易(yì)失败，导致雪松的(de)资金受到(dào)严重(zhòng)亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达发布公(gōng)告称，公(gōng)司(sī)董事陈(chén)晖(huī)失联(lián)。近日，公司(sī)工作人员多次通过电话、微(wēi)信(xìn)等方式与公司董事陈晖(huī)联系，均坐镇和坐阵的区别脍炙人口，坐镇和坐阵有什么作用(jūn)无法与其本人取(qǔ)得联(lián)系。公司已向陈晖的工作(zuò)单位联系(xì)询(xún)问其现状，截至目前(qián)，公司尚未收到陈晖工(gōng)作单位的回复，无法(fǎ)确定陈(chén)晖失联的具体原因。截至本公告披露日(rì)，公司董事会仍有(yǒu)8名(míng)董(dǒng)事正(zhèng)常履职(zhí)。董事陈晖失联不会导致(zhì)公司董事会成员低于法定(dìng)最低人(rén)数，不(bù)会对(duì)公司董事会的运作和公(gōng)司的正常经营产生影响，公司的(de)经(jīng)营管理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年在(zài)广(guǎng)州创(chuàng)立雪松控股，随着公司发展壮大，巅峰时(shí)期的雪(xuě)松控股旗(qí)下(xià)有着上市公司雪松发展、齐(qí)翔腾(téng)达等企业。梦想成为“中国嘉(jiā)能可(kě)”的雪松(sōng)系起(qǐ)家于贸(mào)易融资，在(zài)企业规(guī)模(mó)的扩大之后，却因贸然(rán)大(dà)举(jǔ)介入金融行业，举(jǔ)债加杠杆(gān)，发理财产品，最终无法偿(cháng)付债务(wù)，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证(zhèng)券时报》报道(dào)，指出雪(xuě)松信托200亿(yì)供应链金融(róng)产(chǎn坐镇和坐阵的区别脍炙人口，坐镇和坐阵有什么作用)品底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下(xià)销售团(tuán)队(duì)、线上APP等渠道，向(xiàng)超过8000名投资人发行超过350余只(zhǐ)理(lǐ)财产(chǎn)品，总(zǒng)规模超过200亿元。相关理财产品(pǐn)的底(dǐ)层资产涉嫌(xián)虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相关(guān)资金募集方、名义融资(zī)人，大多人去楼空，投资者追讨(tǎo)无门。

　　最近，雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)集团旗下(xià)的雪松信托同(tóng)样(yàng)引起监管部门的关注，目前公安经侦专案组与银保(bǎo)监工作(zuò)组正同(tóng)步进(jìn)行(xíng)调(diào)查。据(jù)了解，江西省公安(ān)厅经侦(zhēn)总队已于(yú)2022年底成立专案组调查雪松信托。与此同时(shí)，江西省银保监局也成立了(le)工(gōng)作组调查雪(xuě)松信托。

　　知(zhī)情人士(shì)透露，公安经侦专案组与银保监(jiān)工作组均在调查雪松控股进驻(zhù)之后信托公司(sī)的违法违规及(jí)潜在风险(xiǎn)情况。

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