金融界5月7日消息 雪松系正(zhèng)式暴(bào)雷！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔(pǔ)公安(ān)”微信公众号消息，广州市公安(ān)局黄(huáng)埔(pǔ)区分局依法对雪松控股集团有限公司下(xià)属(shǔ)的广东圆方投资有(yǒu)限公(gōng)司等涉嫌非(fēi)法(fǎ)吸收(shōu)公众存款立案查处。

　　根(gēn)据通告，公(gōng)安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取(qǔ)刑事强制措施；已依法提取相关涉案数据(jù)，并已委托专业机(jī)构进行(xíng)独立鉴定和司(sī)法审(shěn)计；已对涉案相关资(zī)产予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安机关敦促涉(shè)案公司相(xiāng)关责任人(rén)员主动配合(hé)调(diào)查，积(jī)极退缴(jiǎo)违法所得。对于(yú)主动投案、退赃退(tuì)赔、认(rèn)罪悔罪的，可(kě)以(yǐ)依法从轻处罚。

　　值(zhí)得注意的是，通告中(zhōng)信息有限，主(zhǔ)要(yào)犯(fàn)罪嫌疑人张某是不(bù)是雪松系实(shí)控(kòng)人张劲尚不得而知(zhī)。

　　日前雪松(sōng)控(kòng)股有多位(wèi)核心高管被控(kòng)制

　　日前雪(xuě)松控股被爆有多位核心高管被控制，其中之一(yī)是(shì)曾任雪松控(kòng)股(gǔ)副(fù)总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报道(dào)，继(jì)稍早前(qián)爆出雪松控股集团有限公司高管、齐翔腾达董事(shì)陈晖失(shī)联后，雪松(sōng)控股还有多名原(yuán)高(gāo)管(guǎn)、现高管与(yǔ)陈(chén)晖一同(tóng)于半年前(qián)被控制，其中包括原雪(xuě)松控股副总裁、雪松控股二号人物林伟(wěi)龙，以及曾在(zài)集团内主管(guǎn)资金(jīn)的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢、林二人所涉案情，一是涉(shè)众集资，二(èr)是过手资金拿回(huí)扣。另外，林伟龙还可能涉(shè)及集(jí)中交易雪(xuě)松控股旗下两家上市公司(sī)――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票，知情人士向记(jì)者透(tòu)露，林伟龙(lóng)可能涉(shè)及到(dào)使用场外高杠杆(gān)配资，交易失(shī)败，导致雪松的资金受到严重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐翔腾达(dá)发(fā)布公告称，公司董事陈晖失联。近(jìn)日，公司工作人员多次通(tōng)过电话、微信(xìn)等(děng)方式与公司董事陈(chén)晖联系，均无(wú)法(fǎ)与(yǔ)其本人(rén)取得联系(xì)。公司已向(xiàng)陈(chén)晖的工作单位联系(xì)询(xún)问其现(xiàn)状，截至目前，公司尚未(wèi)收到陈晖工作(zuò)单(dān)位的回复，无法确定陈(chén)晖失联的(de)具(jù)体原(yuán)因。截至本公(gōng)告(gào)披露日，公司董(dǒng)事会仍有(yǒu)8名(míng)董事正常履职(zhí)。董事陈晖失联(lián)不会导致(zhì)公司董事会成员低(dī)于法定(dìng)最(zuì)低人(rén)数，不会对(duì)公(gōng)司董事会的运作和公司的正(zhèng)常经(jīng)营产生影响，公司的经营管(guǎn)理一切正(zhèng)常。

　　“中(zhōng)国嘉能(néng)可(kě)” 迎(yíng)来了(le)暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创始人为张劲，其于1997年在广州(zhōu)创立雪松控股，随(suí)着公(gōng)司发展壮大(dà)，巅峰时期的雪松(sōng)控股旗下有着上(shàng)市公司雪松发(fā)展、齐翔腾达等企业(yè)。梦想成为“中国(guó)嘉能可”的(de)雪松系起家于贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因贸然大举介入金融行业(yè)，举债加杠(gāng)杆，发理(lǐ)财产品(pǐn)，最(zuì)终无法偿付(fù)债务，迎来了暴(bào)雷结局。

　　2020年9月，《证券时(shí)报(bào)》报道(dào)，指(zhǐ)出雪松信(xìn)托(tuō)200亿供应链金融产品底层(céng)资产(chǎn)虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年(nián)2月，雪松(sōng)控股通(tōng)过旗(qí)下销(xiāo)售团队、线上APP等渠道，向超过(guò)8000名(míng)投资人发(fā)行超过350余(yú)只理(lǐ)财产品，总规(guī)模超过200亿(yì)元(yuán)。相(xiāng)关理(lǐ)财产品(pǐn)的底层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存(cún)在“自融”嫌疑。而(ér)相关资金募集方、名(míng)义融资人，大多人去楼空，投(tóu)资(zī)者追讨无门(mén)。

　　最近，雪(xuě)松控股集团旗下的(de)雪松(sōng)信托同样(yàng)引起监管(guǎn)部门的关注，目前公安经侦专案组(zǔ)与银保监工(gōng)作组正(zhèng)同(tóng)步进(jìn)行(xíng)调查。据了解，江(jiāng)西(xī)省公(gōng)安厅(tīng)经侦总队已于2022年底(dǐ)成立专案(àn)组调查雪(xuě)松信托。与此同时，江(jiāng)西省银(yín)保(bǎo)监局也成立了(le)工作(zuò)组调查雪松信托(tuō)。

　　知(zhī)情人士透露，公(gōng)安经(jīng)侦专(zhuān)案组与银保监工作组均在调查(chá)雪松控股进驻(zhù)之后信托(tuō)公(gōng)司的违法(fǎ)违规及潜在风险情况(kuàng)。

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