金融界5月7日消息(xī) 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众(zhòng)号消息，广州(zhōu)市公安局黄埔区分局依法对(duì)雪松控股集团有限公司下属的广东(dōng)圆(yuán)方(fāng)投资有限公司(sī)等(děng)涉(shè)嫌非(fēi)法吸收公众存款立案(àn)查处。

　　根据通告，公安机(jī)关已对主要犯罪嫌(xián)疑人张某(mǒu)等人(rén)采(cǎi)取刑事强(qiáng)制措(cuò)施；已依(yī)法提取(qǔ)相关涉案(àn)数据(jù)，并(bìng)已委托专业机构进(jìn)行(xíng)独立鉴定和司法审计；已对涉案相关(guān)资产予以(yǐ)查封、扣押、冻结。公安机关敦促涉案公司相(xiāng)关责任人员(yuán)主动配合调(diào)查，积极退缴违法所得。对于主动投案、退赃退赔、认(rèn)罪悔罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通告中信息(xī)有限，主(zhǔ)要(yào)犯罪嫌(xián)疑人(rén)张(zhāng)某是不是雪松系实控人(rén)张劲尚不得而知。

　　日前雪(xuě)松控股有多位核心高管被(bèi)控制

　　日前雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)被(bèi)爆有(yǒu)多位核心(xīn)高管(guǎn)被控制，其(qí)中之一是曾任雪松控股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早(zǎo)前爆出雪(xuě)松控股集(jí)团有限公司高管、齐(qí)翔腾达(dá)董(dǒng)事陈晖(huī)失联后，雪(xuě)松控股(gǔ)还(hái)有多名原高管、现高(gāo)管与陈晖(huī)一同于半(bàn)年前(qián)被控(kòng)制(zhì)，其(qí)中包括原雪松控(kòng)股副总裁、雪松控(kòng)股二(èr)号人物林伟龙，以(yǐ)及曾(céng)在集团内(nèi)主管资(zī)金的头号人物(wù)谢少(shǎo)彬。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一是涉众(zhòng)集(jí)资(zī)，二是过手资金(jīn)拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交(jiāo)易雪松控股旗下两(liǎng)家上市公司――*ST雪发(fā)和齐翔腾达股票(piào)，知情人士向记者透露(lù)，林伟龙可(kě)能(néng)涉及到使用场外高(gāo)杠杆配资(zī)，交易失败，导致团费收缴标准是多少钱，团费收缴标准是多少钱一个月(zhì)雪松的资金受到严(yán)重亏损(sǔn)。

　　4月13日，齐(qí)翔腾达发(fā)布(bù)公(gōng)告(gào)称，公司董事陈晖失(shī)联。近日，公司工(gōng)作人员多次通过电话、微信等方式(shì)与公司董事(shì)陈晖联系团费收缴标准是多少钱，团费收缴标准是多少钱一个月，均无法与其(qí)本人取得联(lián)系。公司(sī)已向(xiàng)陈晖的工作单位(wèi)联(lián)系询问其现状，截(jié)至目前，公(gōng)司尚未收到陈晖工作(zuò)单位(wèi)的回复，无法确定(dìng)陈晖失联的具体原(yuán)因。截(jié)至本公告(gào)披露(lù)日，公司董事会仍有8名董事正常履(lǚ)职。董事陈(chén)晖失联不会导致公司董事会(huì)成员(yuán)低于法定最低人数(shù)，不(bù)会对公司董事会的运作和公司的(de)正常(cháng)经营产生影响，公司的经营管理一切正常(cháng)。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎(yíng)来了暴(bào)雷(léi)结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲，其于1997年在广州创(chuàng)立(lì)雪松控股，随着公司(sī)发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪(xuě)松控股(gǔ)旗下(xià)有着(zhe)上市(shì)公(gōng)司雪松发展、齐(qí)翔腾达等(děng)企业。梦(mèng)想成为“中国嘉(jiā)能(néng)可”的雪松系起家(jiā)于(yú)贸(mào)易融资(zī)，在企(qǐ)业规模(mó)的扩大之后，却因贸然大举介(jiè)入(rù)金融(róng)行(xíng)业，举债加杠杆，发理财(cái)产品，最终无法(fǎ)偿付(fù)债务，迎来了暴雷结局(jú)。

　　2020年9月，《证券时(shí)报(bào)》报道(dào)，指出雪松信(xìn)托200亿供应链金融产品底(dǐ)层资产虚无，公司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股(gǔ)通过旗(qí)下销售团(tuán)队、线上APP等渠道，向超过(guò)8000名投资人(rén)发行超过350余只理财(cái)产品(pǐn)，总(zǒng)规模超过200亿(yì)元。相关理财产(chǎn)品的底(dǐ)层资产涉(shè)嫌(xián)虚(xū)假“空(kōng)转(zhuǎn)”，并存(cún)在“自(zì)融”嫌疑。而相关资(zī)金募集方、名义融(róng)资人(rén)，大多人去(qù)楼空，投资者追(zhuī)讨无门(mén)。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下的(de)雪松信托同(tóng)样引起监(jiān)管(guǎn)部门(mén)的关注，目前公安经侦专案组与银保监工作组正同步(bù)进行调查。据了解，江西省(shěng)公(gōng)安(ān)厅经侦总队已于2022年底成立(lì)专案组调查雪松(sōng)信托。与团费收缴标准是多少钱，团费收缴标准是多少钱一个月此同时，江(jiāng)西省银保监局也成立了工(gōng)作(zuò)组调查雪松信托。

　　知情人士透露(lù)，公安经侦(zhēn)专案组与(yǔ)银(yín)保(bǎo)监工作组均在调查(chá)雪松(sōng)控股进驻之(zhī)后信托公(gōng)司的(de)违法违规及潜在风险(xiǎn)情况(kuàng)。

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