金融界5月7日消(xiāo)息(xī) 雪(xuě)松(sōng)系正式(shì)暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微信公(gōng)众(zhòng)号消息，广州市(shì)公安局黄(huáng)埔区(qū)分局依法对雪(xuě)松控股(gǔ)集团有限公(gōng)司下属的广(guǎng)东圆方投资有限公司等涉嫌(xián)非法(fǎ)吸收公众(zhòng)存款立案查处。

　　根据通告(gào)，公安机(jī)关已对主要(yào)犯罪嫌疑人张某(mǒu)等人采取刑(xíng)事强(qiáng)制措施；已依法提取相(xiāng)关涉案数据，并已委托(tuō)专(zhuān)业机构(gòu)进(jìn)行(xíng)独立鉴定和司(sī)法审计(jì)；已(yǐ)对涉案相关资产(chǎn)予以查(chá)封、扣押、冻(dòng)结(jié)。公安(ān)机(jī)关敦促涉案公司相关责(zé)任人员主动配合调查(chá)，积极退缴违法所得(dé)。对于主动投(tóu)案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值得注意的是，通告中(zhōng)信息有限，主要犯罪(zuì)嫌疑人张某是不是雪松系实控人张劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪松控股(gǔ)有多位核心高管被控制(zhì)

　　日前雪松控股被爆(bào)有(yǒu)多位核(hé)心高管(guǎn)被控制(zhì)，其中(zhōng)之一是曾任雪(xuě)松控股副总裁的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早(zǎo)前爆出雪松控股集(jí)团有限公司高管(guǎn)、齐翔腾达董事陈晖失(shī)联后，雪松(sōng)控股还有(yǒu)多名原高管、现高(gāo)管与陈晖一同于(yú)半(bàn)年前(qián)被(bèi)控制，其中包国家常务委员7人，国家常务委员7人简历(bāo)括(kuò)原雪松控股副总(zǒng)裁、雪松控(kòng)股二号人物林伟龙，以及曾在集团内(nèi)主管资金(jīn)的(de)头号人物谢少(shǎo)彬。

　　谢、林(lín)二人所涉案情，一是涉众集资，二是过手(shǒu)资金拿回(huí)扣。另外，林伟龙还可(kě)能涉及集中交易(yì)雪松控股(gǔ)旗下两家上(shàng)市(shì)公司(sī)――*ST雪发和(hé)齐翔(xiáng)腾达股票(piào)，知(zhī)情人士向(xiàng)记者透露，林(lín)伟龙(lóng)可能(néng)涉(shè)及到(dào)使用场外(wài)高杠杆配资，交易(yì)失败，导致(zhì)雪松的资金受到严重(zhòng)亏损。

　　4月13日，齐(qí国家常务委员7人，国家常务委员7人简历)翔(xiáng)腾达(dá)发布公告称，公(gōng)司董(dǒng)事陈晖失(shī)联。近日，公(gōng)司工作人(rén)员多次通(tōng)过(guò)电话(huà)、微信等方式与公司董事陈晖联(lián)系，均无法与(yǔ)其本人取得联系。公(gōng)司已向陈(chén)晖(huī)的工作单位联系询(xún)问(wèn)其现状，截至(zhì)目前，公司尚未(wèi)收到陈晖工作单位的回复(fù)，无法(fǎ)确定陈晖失(shī)联的具体原因(yīn)。截至本(běn)公告披露日，公司董(dǒng)事会仍有(yǒu)8名(míng)董事(shì)正常履职。董事陈晖(huī)失联不会(huì)导致公司董事会成员低(dī)于法定最(zuì)低人数，不会对公(gōng)司(sī)董事会(huì)的运作(zuò)和公司的正常经(jīng)营产(chǎn)生影响，公司(sī)的(de)经营管理一切正常(cháng)。

　　“中国(guó)嘉(jiā)能可” 迎(yíng)来了暴雷结局

　　“雪(xuě)松系”创(chuàng)始人为(wèi)张劲，其于(yú)1997年在广州创立雪松控股(gǔ)，随着公司发展壮大，巅峰(fēng)时期的雪(xuě)松控股旗下有着上市公(gōng)司雪松(sōng)发(fā)展、齐(qí)翔腾达等企(qǐ)业。梦(mèng)想成(chéng)为“中(zhōng)国嘉能可”的(de)雪松系起家于贸(mào)易融资，在企(qǐ)业规模的扩大(dà)之后，却因(yīn)贸然大举介入(rù)金融行(xíng)业，举债加杠(gāng)杆，发理(lǐ)财产品，最终无法(fǎ)偿(cháng)付债务，迎来(lái)了暴雷结(jié)局。

　　2020年(nián)9月，《证券(quàn)时报》报道(dào)，指出雪松信托(tuō)200亿供(gōng)应链(liàn)金融产品(pǐn)底层资产虚无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗(qí)下(xià)销售团队、线上APP等渠(qú)道，向超过8000名(míng)投资人发行(xíng)超(chāo)过350余只理财产品，总规(guī)模(mó)超过200亿元。相关理财产品(pǐn)的底层资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存在“自融(róng)”嫌(xián)疑。而相关资(zī)金(jīn)募集方、名义融资人，大多人去楼空，投资者追(zhuī)讨(tǎo)无门(mén)。

　　最近，雪松控股集(jí)团旗下(xià)的雪(xuě)松信托同样(yàng)引起监管部门的关注，目前公安经侦(zhēn)专案(àn)组与银保监工作组(zǔ)正同步进行调查(chá)。据(jù)了(le)解，江(jiāng)西省公安厅经侦总队已(yǐ)于2022年(nián)底成立专案组调查雪松信托。与(yǔ)此(cǐ)同时(shí)，江西省银保监局也成立了(le)工(gōng)作组调查雪松(sōng)信托。

　　知(zhī)情(qíng)人(rén)士(shì)透露，公安经(jīng)侦(国家常务委员7人，国家常务委员7人简历zhēn)专(zhuān)案组与(yǔ)银保(bǎo)监工作(zuò)组均在调查雪松控股进驻之后信托公司(sī)的违法违规及潜(qián)在风(fēng)险情(qíng)况。

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