金融界(jiè)5月7日消(xiāo)息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日(rì)下午(wǔ)，“广州(zhōu)黄埔公安”微(wēi)信公众号消(xiāo)息，广州(zhōu)市公安局黄(huáng)埔区分(fēn)局依法对雪松控(kòng)股(gǔ)集(jí)团有(yǒu)限公司下属的广东(dōng)圆方(fāng)投资(zī)有限公司等涉嫌非法吸收(shōu)公众存款立案查(chá)处。

　　根据(jù)通告，公(gōng)安(ān)机(jī)关(guān)已对(duì)主要犯罪嫌疑(yí)人(rén)张某等人(rén)采取刑事(shì)强制(zhì)措(cuò)施；已依法提取相关涉案(àn)数据(jù)，并已委托专业机构(gòu)进行独立(lì)鉴定和司法审计(jì)；已对(duì)涉案(àn)相(xiāng)关资(zī)产予以查封、扣押、冻结。公安机(jī)关敦促涉案公司相(xiāng)关责(zé)任人员主动配合(hé)调查(chá)，积极退缴违法(fǎ)所得。对于主动投案(àn)、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪(zuì)的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的是，通(tōng)告中信息(xī)有限，主要犯罪嫌(xián)疑(yí)人张(zhāng)某(mǒu)是不是(shì)雪松系实控人张(zhāng)劲(jìn)尚(shàng)不得而知。

　　日前雪松(sōng)控(kòng)股(gǔ)有多位核心高管被控制(zhì)

　　日前雪(xuě)松控(kòng)股被爆(bào)有多位核心高管被(bèi)控制，其中之一是曾(céng)任雪松控股副总裁(cái)的林伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出(chū)雪松控股集(jí)团(tuán)有限公司(sī)高管、齐(qí)翔腾达董事陈晖失联后，雪松控(kòng)股还有多名(míng)原高管、现高管与陈晖一同于半(bàn)年前(qián)被控制，其(qí)中包括原雪松控股副总裁、雪(xuě)松控(kòng)股二号(hào)人物林伟龙，以及曾在集团内主(zhǔ)管资金的头号人物谢少彬。

　　谢、林二人所(suǒ)涉案情，一是涉(shè)众集(jí)资(zī)，二是过手资金(jīn)拿回(huí)扣(kòu)。另外，林伟龙(lóng)还可能涉(shè)及(jí)集中交易雪(xuě)松控(kòng)股旗(qí)下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票(piào)，知情人士向(xiàng)记(jì)者(zhě)透露，林伟龙可能涉及到使用场外(wài)高杠杆配资，交易失败，导致雪松(sōng)的资金(jīn)受到严重(zhòng)亏损。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐(qí)翔腾达(dá)发布公告称，公(gōng)司董事陈晖失联。近(jìn)日(rì)，公(gōng)司工作(zuò)人员(yuán)多次(cì)通过电话、微(wēi)信等方式与公(gōng)司董事(shì)陈晖联(lián)系(xì)，均无法与其(qí)本人(rén)取得(dé)联系。公司已向陈晖的工作单(dān)位(wèi)联系询问其(qí)现状，截至目(mù)前，公司(sī)尚未收(shōu)到(dào)陈晖工(gōng)作(zuò)单位(wèi)的回复，无法确定陈晖(huī)失(shī)联(lián)的(de)具体原因。截(jié)至本(běn)公(gōng)告披露日(rì)，公司董事会仍有8名董事正常履职。董(dǒng)事(shì)陈晖失联(lián)不会导致走后门是一种怎样的体验知乎，走后门是什么感受(zhì)公司董事会成员低于法定最(zuì)低人数，不会对公司(sī)董事会的运作和公(gōng)司的正常经营(yíng)产生影响(xiǎng)，公司(sī)的经营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可(kě)” 迎(yíng)来了暴雷结(jié)局

　　“雪松系”创始人为张劲(jìn)，其于1997年(nián)在(zài)广州创立(lì)雪(xuě)松控股，随着(zhe)公司发展壮大，巅峰时期(qī)的(de)雪(xuě)松控股(gǔ)旗下有着上市(shì)公司雪松发(fā)展、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦(mèng)想成为“中国(guó)嘉(jiā)能可”的雪松系(xì)起家于(yú)贸易融资，在(zài)企业规(guī)模的(de)扩大之(zhī)后，却因贸然大举介入金(jīn)融(róng)行业，举债加杠杆(gān)，发理财产品，最终无法偿付债务(wù)，迎来了(le)暴(bào)雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道，指(zhǐ)出雪(xuě)松信托200亿供(gōng)应链金(jīn)融(róng)产品底(dǐ)层资(zī)产(chǎn)虚无(wú)，公司(sī)涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪松控股通过旗下(xià)销售团队、线上(shàng)APP等渠道，向超过(guò)8000名(míng)投资人发(fā)行超过(guò)350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关理财(cái)产(chǎn)品的(de)底层资产涉嫌虚假“空(kōng)转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资(zī)人，大多人去楼空，投资(zī)者追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松控股集团(tuán)旗(qí)下的雪(xuě)松信托同(tóng)样引起(qǐ)监管走后门是一种怎样的体验知乎，走后门是什么感受部门的关注，目前公安(ān)经侦(zhēn)专(zhuān)案组与银保监工作组正同步进行(xíng)调查(chá)。据了解，江西(xī)省公安厅经侦总队已于2022年(nián)底(dǐ)成立专(zhuān)案组调(diào)查雪松(sōng)信托(tuō)。与此同时，江西省银保(bǎo)监(jiān)局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知(zhī)情人(rén)士透露，公(gōng)安经侦专案组与(yǔ)银(yín)保监工作组均在调(diào)查雪松控股进驻之后(hòu)信托(tuō)公司的违法(fǎ)违规及潜在风(fēng)险(xiǎn)情(qíng)况。

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