金(jīn)融界5月7日(rì)消息(xī) 雪松系正式暴雷！

　　7日下午，“广(guǎng)州(zhōu)黄埔公(gōng)安(ān)”微信(xìn)公众号消息，广州市公安局黄埔区分局依法(fǎ)对雪松控股集团有限公(gōng)司下属的广东(dōng)圆方投资有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司等涉嫌(xián)非法吸收公众(zhòng)存款立案查处。

　　根(gēn)据通告(gào)，公安机关(guān)已对主要犯罪嫌(xián)疑人张(zhāng)某等人(rén)采(cǎi)取刑(xíng)事强制措施；已(yǐ)依法提取相关涉案数据，并已委托(tuō)专业(yè)机(jī)构进行独(dú)立(lì)鉴中国欠别国钱吗(jiàn)定和司法审计(jì)；已(yǐ)对涉案相关资产予以查(chá)封(fēng)、扣押、冻(dòng)结。公安机关敦促涉案公司相关责任人员主动配(pèi)合调查，积极(jí)退缴违法所得。对于主(zhǔ)动(dòng)投案(àn)、退赃退赔、认(rèn)罪(zuì)悔罪(zuì)的，可以(yǐ)依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意的是，通告(gào)中信(xìn)息(xī)有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑(yí)人(rén)张某是(shì)不是雪松系(xì)实控人张劲尚不得(dé)而知。

　　日(rì)前(qián)雪松控(kòng)股(gǔ)有多位核心高管(guǎn)被控制

　　日前雪松控(kòng)股(gǔ)被爆有多位核(hé)心高管被(bèi)控制，其中之一是曾任雪松控股(gǔ)副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一(yī)财经(jīng)报道，继(jì)稍早(zǎo)前爆(bào)出(chū)雪松控股集团(tuán)有(yǒu)限(xiàn)公司高管(guǎn)、齐(qí)翔腾达(dá)董事陈晖失联后，雪松(sōng)控股还有(yǒu)多名(míng)原高管、现高管与陈晖一(yī)同于半(bàn)年前被(bèi)控(kòng)制，其中包(bāo)括原雪松控股(gǔ)副总裁、雪(xuě)松(sōng)控股二(èr)号人物林伟龙，以及曾(céng)在集团内主管资(zī)金的头(tóu)号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林(lín)二人所涉案情，一是涉(shè)众集资(zī)，二是(shì)过手资金拿回扣。另外，林伟龙还可能涉及集中交易雪松控股旗下(xià)两(liǎng)家上市(shì)公司――*ST雪发和(hé)齐(qí)翔(xiáng)腾达股票，知(zhī)情人(rén)士(shì)向(xiàng)记者(zhě)透露，林伟龙可能涉及(jí)到使用场外高杠杆配资，交易(yì)失败，导致雪松的资金受到严重(zhòng)亏损(sǔn)。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐翔腾达发布公告称(chēng)，公司董事陈晖(huī)失(shī)联。近日(rì)，公(gōng)司工(gōng)作人(rén)员多次(cì)通过(guò)电话、微信等方式(shì)与公司董事陈晖联系(xì)，均无法与其本人取(qǔ)得联系。公(gōng)司已向陈晖的(de)工(gōng)作单位联系询问其现状，截至目前，公司尚未收(shōu)到陈晖工作单位的回复，无法(fǎ)确定陈晖失联的(de)具体原因。截至(zhì)本公(gōng)告披露(lù)日(rì)，公司董事会仍(réng)有8名董事正常履职。董事陈晖失(shī)联(lián)不会导(dǎo)致公司董(dǒng)事(shì)会(huì)成员低于法定最(zuì)低人数，不会对公司董事会的运作和公司(sī)的正(zhèng)常(cháng)经营(yíng)产生影响，公(gōng)司的经(jīng)营管理一切正(zhèng)常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷结局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲，其(qí)于1997年在(zài)广(guǎng)州创立雪松控股，随着公司(sī)发展壮大，巅峰时期的雪(xuě)松控(kòng)股旗下有着上(shàng)市公司雪松(sōng)发展、齐翔(xiáng)腾达等企业(yè)。梦想成为“中(zhōng)国嘉能(néng)可”的雪松系起(qǐ)家于贸(mào)易融资，在企业规模的扩大(dà)之后，却因贸然大举(jǔ)介入金融(róng)行业，举债加杠杆，发(fā)理财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷(léi)结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报》报道，指出雪松信(xìn)托200亿供(gōng)应链金融产品底层资产虚无，公(gōng)司涉嫌自融(róng)。

　　2022年2月，雪松(sōng)控(kòng)股通过旗下(xià)销售团队、线(xiàn)上APP等渠道，向超过(guò)8000名投(tóu)资人发行(xíng)超过350余只(zhǐ)理财(cái)产品(pǐn)，总规(guī)模超(chāo)过200亿元。相关理财产(chǎn)品(pǐn)的底层资产涉嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑(yí)。而相关资(zī)金募集方、名义融资人(rén)，大多(duō)人去楼空，投资(zī)者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控股(gǔ)集(jí)团旗下(xià)的雪(xuě)松信(xìn)托同样(yàng)引(yǐn)起监管(guǎn)部门的关注，目前公安经侦专案组与(yǔ)银保监工作组正同步进行调查。据了解，江(jiāng)西省公安厅经侦总(zǒng)队已于(yú)2022年底成立专案组调查雪松(sōng)信托。与(yǔ)此同时，江西省银保监(jiān)局也成立了工作组调查(chá)雪松信托。

　　知情人士(shì)透露，公安经侦专案组与银保监工作组均(jūn)在调查雪松控股(gǔ)进驻之(zhī)后信托公司的违法违规及潜在风险情况。

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