金融(róng)界5月7日(rì)消(xiāo)息 雪松系正式暴(bào)雷！

　　7日(rì)下午(wǔ)，“广(guǎng)州黄(huáng)埔(pǔ)公安”微信公众号(hào)消息，广州市公安局黄埔区分局(jú)依法对(duì)雪松控(kòng)股集团(tuán)有限公司下属的广(guǎng)东圆方投资有限公司(sī)等涉嫌非法吸(xī)收公众存款(kuǎn)立案(àn)查处。

　　根据通(tōng)告，公安机关(guān)已对主要犯罪嫌疑人张某等(děng)人采取刑事强制(zhì)措施；已依法提取相关(guān)涉(shè)案(àn)数据，并(bìng)已委托专业机构(gòu)进行独立鉴定和司法审计；已对涉案(àn)相关资产予以查(chá)封、扣押(yā)、冻结。公(gōng)安(ān)机关敦促涉(shè)案公司相(xiāng)关(guān)责(zé)任人员主动(dòng)配合调(diào)查，积极退缴违(wéi)法(fǎ)所得。对(duì)于主动投案、退赃退赔、认罪悔罪(zuì)的，可以依法从(cóng)轻处罚。

　　值得(dé)注意的是，通告中信息有限，主要犯罪嫌(xián)疑(yí)人张某(mǒu)是不是雪松系(xì)实(shí)控人(rén)张劲(jìn)尚不得而(ér)知(zhī)。

　　日前(qián)雪松控股有多位(wèi)核心高管被(bèi)控制

　　日(rì)前雪松控股被爆有多(duō)位核心(xīn)高管被控制，其中之一是曾任(rèn)雪(xuě)松控股副(fù)总裁的林伟龙。

　　据第一财(cái)经(jīng)报道，继稍早前爆出(chū)雪(xuě)松控股(gǔ)集团有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司高管、齐翔腾达(dá)董事(shì)陈晖失(shī)联后，雪松控股还有多(duō)名(míng)原高(gāo)管、现高(gāo)管与陈晖(huī)一同于(yú)半年前被控(kòng)制，其中包括原雪(xuě)松(sōng)控股副(fù)总裁、雪松控股二号人物林伟龙，以及曾在集团内(nèi)主管资金的头号人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林二人所涉(shè)案情，一是涉众集资，二是(shì)过手(shǒu)资(zī)金(jīn)拿(ná)回(huí)扣。另(lìng)外，林(lín)伟龙还可能涉及集中交易(yì)雪松控股旗(qí)下两家上市(shì)公司――*ST雪发和齐翔腾达股(gǔ)票(piào)，知情人士(shì)向记者(zhě)透(tòu)露，林伟龙可能涉及到使用(yòng)场外高(gāo)杠杆配资，交易失败(bài)，导致雪松的资(zī)金鞋子235码数是多少，鞋子235是什么码？受到严(yán)重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发(fā)布公告称(chēng)，公司董事陈晖失联。近(jìn)日，公司(sī)工作人员(yuán)多次通过电话、微信(xìn)等方式与公(gōng)司董事陈(chén)晖联系，均无(wú)法与其本(běn)人取(qǔ鞋子235码数是多少，鞋子235是什么码？)得(dé)联系。公司已向陈晖(huī)的工作单位联系询(xún)问其现状(zhuàng)，截至目前(qián)，公司尚未收(shōu)到陈晖工(gōng)作单位的回复，无(wú)法(fǎ)确(què)定陈晖失联的具(jù)体(tǐ)原因。截(jié)至(zhì)本公告披(pī)露(lù)日，公司(sī)董事会仍(réng)有8名董事正常履(lǚ)职(zhí)。董事陈(chén)晖失联不会导(dǎo)致(zhì)公(gōng)司董(dǒng)事(shì)会(huì)成(chéng)员低于(yú)法定最低人(rén)数(shù)，不会(huì)对公司董事会的运作(zuò)和公司的(de)正常(cháng)经营产(chǎn)生影响，公司的经(jīng)营(yíng)管(guǎn)理(lǐ)一切正(zhèng)常。

　　“中国(guó)嘉能可” 迎(yíng)来了暴(bào)雷结(jié)局

　　“雪松(sōng)系”创始人为张(zhāng)劲，其于(yú)1997年(nián)在广州创立雪松(sōng)控股，随着(zhe)公司发(fā)展壮(zhuàng)大(dà)，巅(diān)峰时期的雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股旗下有(yǒu)着上市公司雪松(sōng)发展、齐翔腾达等企业。梦想(xiǎng)成为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易融资(zī)，在企业(yè)规模的扩大之(zhī)后，却因贸然(rán)大(dà)举(jǔ)介(jiè)入金融行业，举债加杠(gāng)杆，发理(lǐ)财产品，最终无法偿付债务(wù)，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道(dào)，指出(chū)雪(xuě)松信托(tuō)200亿供应链金(jīn)融产品底层资产虚无，公(gōng)司涉嫌自融(róng)。

　　2022年(nián)2月，雪松(sōng)控(kòng)股通过旗(qí)下销售团队、线上APP等渠道，向超过8000名投资(zī)人发行超(chāo)过350余只(zhǐ)理(lǐ)财产品(pǐn)，总规模超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚(xū)假“空转(zhuǎn)”，并存在“自融”嫌疑。而(ér)相(xiāng)关(guān)资(zī)金募集方、名义(yì)融(róng)资人，大多人去楼空，投资者追讨无(wú)门。

　　最近，雪松控(kòng)股集团旗下(xià)的雪松(sōng)信托同样(yàng)引起监(jiān)管部门的关注，目前公安经(jīng)侦专(zhuān)案组与银保监(jiān)工作(zuò)组正同步进行调(diào)查(chá)。据了解，江西省公安(ān)厅经侦(zhēn)总队已于2022年底成立专(zhuān)案(àn)组调查雪松信托。与此同时，江西省银(yín)保监局也成立了工作组调查雪松信托。

　　知情人士透(tòu)露(lù)，公安经侦专案组与银保监(jiān)工(gōng)作组均在(zài)调查雪松(sōng)控股进(jìn)驻(zhù)之后信托(tuō)公司的违法违规及潜在风险情况。

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